KYC a ověření

forBET je povinen ověřit totožnost všech svých zákazníků v souladu s právními předpisy České republiky a mezinárodními standardy pro boj proti praní špinavých peněz. Toto ověření chrání jak vás, tak naši platformu před podvodnými aktivitami a zajišťuje, že všichni hráči jsou plnoletí a oprávněni používat naše služby.

Proces ověření také pomáhá chránit vaše prostředky a osobní údaje. Kontrolou vaší totožnosti můžeme zabránit neoprávněnému přístupu k vašemu účtu a zajistit, že výběry jsou prováděny pouze oprávněnými osobami. Tyto postupy jsou standardní praxí v licencovaném online hazardním průmyslu.

KYC je soubor postupů, které používáme k ověření totožnosti našich zákazníků a hodnocení potenciálních rizik. Tyto postupy zahrnují shromažďování a ověřování základních identifikačních údajů, kontrolu proti seznamům sankcionovaných osob a monitoring transakcí za účelem odhalení neobvyklých vzorců.

V rámci KYC procesu můžeme požadovat různé dokumenty a informace v závislosti na typu transakce, výši prostředků a dalších faktorech rizika. Tento přístup nám umožňuje poskytovat bezpečné prostředí pro všechny naše zákazníky a zároveň plnit naše regulatorní povinnosti.

Ověření totožnosti je vyžadováno v několika klíčových okamžicích. První ověření obvykle probíhá při registraci účtu nebo při prvním pokusu o vklad prostředků. Další ověření může být vyžadováno při prvním výběru výher nebo při překročení určitých limitů pro transakce.

forBET si vyhrazuje právo požadovat dodatečné ověření kdykoliv během používání našich služeb. Toto může zahrnovat situace, kdy dojde ke změně platebních údajů, při neobvyklých vzorcích sázení nebo při podezření na podvodnou aktivitu. Pravidelné kontroly mohou být také prováděny v souladu s našimi interními postupy řízení rizik.

Požadované dokumenty se liší podle typu ověření a vaší konkrétní situace. Všechny dokumenty musí být aktuální, čitelné a v plném rozlišení. Přijímáme digitální kopie ve formátech JPEG, PNG nebo PDF, přičemž velikost každého souboru nesmí překročit 10 MB.

Dokumenty musí být v češtině nebo angličtině. Pokud máte dokumenty v jiném jazyce, může být vyžadován úředně ověřený překlad. Všechny poskytnuté dokumenty procházejí bezpečným šifrovaným přenosem a jsou uchovávány v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů.

Pro ověření totožnosti přijímáme platný občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz vydaný českou nebo jinou uznávanou státní autoritou. Dokument musí být platný a všechny údaje na něm musí být jasně čitelné, včetně fotografie, jména, data narození a data vydání.

Při nahrávání dokladu totožnosti zajistěte, aby byly viditelné všechny rohy dokumentu a aby nedošlo k zastínění nebo rozmazání jakékoli části. Dočasné doklady nebo doklady s omezenou platností nemusí být v některých případech přijaty, zejména pokud jejich platnost vyprší v krátkém časovém horizontu.

Doklad o adrese musí být vydán během posledních tří měsíců a obsahovat vaše jméno a aktuální adresu trvalého bydliště. Přijímáme účty za energie, plyn, vodu, telefon nebo internet, bankovní výpisy, daňová rozhodnutí nebo úřední korespondenci od státních institucí.

Adresa uvedená v dokladu musí odpovídat adrese registrované ve vašem účtu forBET. Pokud se vaše adresa změnila, aktualizujte ji prosím ve svém profilu před nahráním nového dokladu. Reklamní materiály, nabídky služeb nebo neúřední korespondence nejsou přijímány jako platné doklady o adrese.

Pro ověření bankovních karet potřebujeme fotografii přední a zadní strany karty. Z bezpečnostních důvodů zakryjte prostřední číslice čísla karty a CVV kód na zadní straně, přičemž nechte viditelné pouze první čtyři a poslední čtyři číslice čísla karty.

Pro bankovní převody můžeme požadovat bankovní výpis nebo snímek obrazovky z internetového bankovnictví potvrzující vlastnictví účtu. U elektronických peněženek nebo kryptoměnových plateb může být vyžadován doklad o vlastnictví účtu nebo adresy peněženky. Všechny platební metody musí být registrovány na vaše jméno.

V určitých případech můžeme požadovat dodatečné informace o zdroji vašich prostředků. Toto se obvykle týká větších transakcí nebo když je to vyžadováno našimi postupy řízení rizik. Můžeme požádat o výpisy z mzdy, daňová přiznání, doklady o prodeji nemovitosti nebo jiné dokumenty prokazující původ prostředků.

Rozšířená kontrola může také zahrnovat dotazy na účel používání našich služeb, očekávanou frekvenci a objem transakcí. Tyto informace pomáhají forBET lépe porozumět profilu rizika zákazníka a zajistit soulad s regulatorními požadavky. Všechny poskytnuté informace jsou považovány za důvěrné a používány pouze pro účely compliance.

Standardní ověření dokumentů obvykle trvá 24 až 72 hodin od obdržení všech požadovaných dokumentů. Složitější případy nebo rozšířená kontrola může trvat až 7 pracovních dnů. O průběhu ověření budete informováni prostřednictvím e-mailu nebo notifikací ve vašem účtu.

Pokud jsou vaše dokumenty neúplné nebo nečitelné, budete požádáni o nové nahrání. Toto může proces prodloužit, proto doporučujeme pečlivě zkontrolovat kvalitu všech dokumentů před jejich odesláním. V případě potřeby dodatečných informací vás náš tým kontaktuje s konkrétními požadavky.

Všechny dokumenty nahrané do systému forBET jsou chráněny pokročilým šifrováním a uchovávány na zabezpečených serverech. Přístup k těmto dokumentům mají pouze oprávnění zaměstnanci, kteří potřebují tyto informace pro účely ověření a compliance.

Vaše dokumenty jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění našich právních povinností, obvykle po dobu pěti let od ukončení obchodního vztahu. Po uplynutí této doby jsou dokumenty bezpečně zničeny. Nikdy nesdílíme vaše osobní dokumenty s třetími stranami, kromě případů vyžadovaných zákonem.

forBET dodržuje všechny platné předpisy proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Naše postupy zahrnují pravidelné monitorování transakcí, hlášení podezřelých aktivit příslušným orgánům a vedení podrobných záznamů o všech transakcích a ověřeních zákazníků.

Jako součást těchto povinností můžeme být nuceni odmítnout transakce nebo uzavřít účty, pokud nejsme schopni získat dostatečné informace o zákazníkovi nebo zdroji prostředků. Tyto rozhodnutí jsou učiněna v souladu s našimi interními postupy a právními požadavky, přičemž zákazníci jsou informováni o důvodech takových opatření, pokud to umožňují právní předpisy.

Všichni zákazníci forBET musí být starší 18 let. Ověření věku je povinnou součástí registračního procesu a probíhá prostřednictvím kontroly úředních dokladů totožnosti. Pokud zjistíme, že zákazník je mladší 18 let, jeho účet bude okamžitě uzavřen a veškeré prostředky vráceny.

Aktivně spolupracujeme s rodiči a opatrovníky při identifikaci a prevenci nezletilého hazardu. Pokud máte podezření, že nezletilá osoba používá naše služby, kontaktujte nás okamžitě. Implementujeme také technická opatření pro detekci a prevenci přístupu nezletilých k našim službám.

Pokud váš proces ověření trvá déle než obvykle, obvykle je to způsobeno potřebou dodatečných informací nebo kontrol. Náš tým vás bude informovat o konkrétních krocích potřebných k dokončení procesu. Během čekání na ověření mohou být některé funkce vašeho účtu dočasně omezeny.

V případě neúspěšného ověření obdržíte podrobné vysvětlení důvodů a pokyny pro nápravu. Máte právo podat stížnost na naše rozhodnutí prostřednictvím našeho oficiálního procesu stížností. Pokud nejste spokojeni s výsledkem, můžete se obrátit na naši licenční autoritu nebo příslušné regulatorní orgány.

Náš tým zákaznické podpory je k dispozici pro pomoc s jakýmikoli otázkami týkajícími se procesu ověření. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím live chatu, e-mailu nebo telefonu během našich provozních hodin. Při kontaktování podpory mějte připravené své uživatelské jméno a konkrétní otázky týkající se vašeho ověření.

Pro složitější případy nebo stížnosti máme specializovaný tým compliance, který se zabývá pokročilými dotazy týkajícími se ověření a regulatorních požadavků. Všechny dotazy jsou řešeny profesionálně a s respektem k vaší soukromí a důvěrnosti poskytnutých informací.